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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
注冊公司容易 銀行開戶難？確實如此！
更新時間：2022-03-19 00:45:48

最近很多注冊公司成功的人都遇到了一個難題，就是在銀行開戶。和以前相比，預約和審核要求復雜了很多。

開戶難主要是有人利用銀行賬戶進行非法活動，如電信詐騙、洗錢、虛開發票等活動。為了打擊此類活動，監管機構對銀行的開戶審查義務提出了更多要求。但銀行擔心被監管處罰，加強了風險控制。

開戶要上門檢查拍照

在開戶前后會上門檢查并且拍照。

比如接下來的核對，招牌門牌號的比對，房租發票的提供，水電費的清單，法人名下公司數量的核對等等，有的甚至要存XX萬，或者排隊等2個月才能開戶.以此類推，一系列不平等的門檻堪稱史上最嚴開戶條件。

之前由人民銀行發行的《開戶許可證》在2019年正式取消，企業在銀行開戶的手續也越來越簡單。

然而，2021年的今天，開戶變得更麻煩了。

漏接電話隨時凍結賬戶

不僅前期手續復雜，開戶嚴格，后期調查也是個大問題！

提醒大家，銀行一般是電話聯系法人，或者現場調查！主要核實公司名稱、稅號、注冊地址、主營業務、法人、主營業務等。所以建議企業主熟悉公司注冊信息，注意及時接聽電話，避免因為回復不及時導致無法開戶，凍結賬戶！

為什么現在這么嚴格了

看了下面兩條消息，也許就能明白為什么了。

深圳：反詐聯合開展整治工作

3月26日上午10時，深圳警方出動300余名警力，開展了針對公眾賬號黑灰產專案的第五號電信網絡詐騙犯罪銀行收網行動，打響了全省針對公眾賬號的電力詐騙第一槍。行動當天，全市共查獲窩點69個，犯罪嫌疑人83名，國家機關、企業印章200余枚，銀行卡900余張，u盾772個，手機100余部，電話卡1000余張，工商執照18張，公民身份證正反面照片1000余張，企業賬冊及資料328套。

p>杭州：22家銀行網點被暫停開戶

最近，一則關于人民銀行杭州中心支行的新聞刷爆了朋友圈，其中有一項通報批評是這樣的：

暫停4家銀行網點3個月的新開立單位銀行賬戶業務，暫停18家銀行網點1個月的新開立單位銀行賬戶業務。

通過內容我們得知，是根據電線詐騙犯罪涉案企業銀行賬號倒查，對銀行進行追責，而銀行相應的全流程人員，也都受到了處罰。

看到這里，相信大家都能理解銀行開戶審核，為何要如此謹慎了吧！

重點關注的賬戶類型

1、一人名下多家企業、一人名下多個銀行對公賬戶、一個地址注冊多個執照


2、經營地址為自主申報、住所申報等，或者經營地址不真實的



3、無本地戶籍、無居住證、無社保的三無人員



4、首次開戶的法人，年紀偏大或偏小（小于25或大于65歲）


5、身份證地址為異地的偏遠農村、手機號為異地、企業名稱用字怪癖等


6、異地開立對公賬戶的



7、長期休眠賬戶，長期不打對賬單的



8、無法聯系到企業法人的



9、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經營異常的可疑賬戶

有以上情形的企業需要注意了，要及時接聽銀行的電話，避免因沒有及時接聽電話而被認定為聯系不上，從而導致無法開戶、賬戶凍結的情況出現！

經營企業切莫為了眼前利益鋌而走險，一定要合理、合法。

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