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企業(yè)境外投資(ODI)備案哪些境外投資項(xiàng)目會(huì)受到限制？

更新時(shí)間：2022-08-29 16:36:30

一般來說，限制海外投資的項(xiàng)目主要有以下幾類：

1.投資與中國未建交、處于戰(zhàn)爭狀態(tài)或受中國簽署的國際協(xié)議(雙邊或多邊協(xié)議)限制的敏感國家和地區(qū)。

這個(gè)限制投資項(xiàng)目很好理解。在政局不穩(wěn)、國際制裁的國家和地區(qū)投資，很容易導(dǎo)致投資資本的流失。為了防止中國輸出的資本受到外部環(huán)境(尤其是政治環(huán)境)的損害，商務(wù)部和發(fā)改委都會(huì)對擬投資的國家和地區(qū)進(jìn)行考察，以確保中國資本的安全運(yùn)行。

2.房地產(chǎn)、酒店、影視娛樂業(yè)、體育俱樂部、新聞媒體、跨境水資源開發(fā)利用、武器裝備科研生產(chǎn)維修等境外投資項(xiàng)目。

因?yàn)楹Ｍ馔顿Y環(huán)境復(fù)雜，特別是海外資本運(yùn)作程度遠(yuǎn)高于內(nèi)地，國內(nèi)資本容易進(jìn)入輕資產(chǎn)行業(yè)或容易產(chǎn)生國際糾紛的行業(yè)，很容易導(dǎo)致中資落入外資陷阱或引發(fā)不必要的國際糾紛。國家發(fā)改委(國家或省級(jí))主要負(fù)責(zé)這些投資的具體項(xiàng)目審查。

3.被投資的境外實(shí)體沒有具體的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，但有股權(quán)投資的基金或投資平臺(tái)。

在國際資本市場上，成立空殼公司合法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是常見的。為了防止國內(nèi)資金惡意逃往海外，需要對海外投資項(xiàng)目實(shí)體進(jìn)行審計(jì)。由于股權(quán)投資基金的各種可變操作，投資目的模棱兩可，甚至可能惡意向恐怖勢力注資。所以國家對這類股權(quán)投資基金和投資平臺(tái)的審查非常嚴(yán)格。

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