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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
避稅天堂英屬維爾京群島
更新時間：2021-09-22 16:16:37

英屬維爾京群島（The British Virgin Islands, B.V.I）是世界上發展最快的海外離岸投資中心之一 ，在此注冊的公司就被稱作BVI公司，常見于為在境外或中國香港地區上市而搭建的VIE交易架構中，該地是國際著名的避稅中心，根據該島的法律，所有在該島注冊登記設立的公司，除了法定每年計繳的登記費用（非常少）外，所有業務收入和盈余均免征各項稅款。很多國際知名的大公司為了其避稅的運作，均在該島設立避稅公司，并展開復雜的國際避稅業務活動。



第一是避稅需求。其中避稅的意圖方式又分為兩種情況：第一種情況就是利用中國對外商投資的優惠政策，在BVI注冊一個公司之后，再到中國來投資，這樣可以在一定期限之內享受中國的優惠稅率，從而達到降低稅負的目的；第二種情況就是利用在BVI的殼公司，大量制造關聯交易，利用關聯交易將中國境內的企業利潤轉移到殼公司，而在BVI的殼公司幾乎不用交稅，這樣就間接地逃避了稅負、提高了公司利潤。



第二是上市需求。由于中國特殊的證券市場和機制，導致普通的民營企業在境內證券交易所上市非常困難。而到海外上市也存在非常大的障礙，因為長期以來，國內企業到境外上市的審批手續非常繁雜和嚴格，普通的民營企業對于能否走完這些程序信心不足，另外證券法規對于境內企業到海外上市融資規定的門檻也非常高。在這種直接上市無門的情況下，眾多民營企業不惜違規操作，避開國內的種種規定，將境內公司的資產通過各種渠道轉移到BVI或者百慕大群島的殼公司，然后再到海外資本市場上市



第三是轉移資產。由于中國的金融市場不夠開放，金融監管十分嚴厲，民營企業做到了一定規模之后，資金的運用上就會受到一定的制約，特別是外匯方面，因此許多民營企業為了獲得更靈活的經營條件，往往選擇將資產轉移到監管寬松的BVI、百慕大群島和香港等地。


第四則是洗錢需求。在BVI和其他一些地方，對于公司注冊的條件非常低，1元錢就可以注冊成立公司，而且對公司的資產不加監管。對于一些資產來歷不明和合法性有問題的企業和個人來說，到這些地方洗錢也非常容易，而且在中國和這些地方沒有反洗錢和金融監管協議的情況下，洗錢過程中的風險極低，這也正是中國要加強與BVI惠州，進行反洗錢和監管的原因。



從目前的趨勢來看，隨著中國和世界各國惠州的加強，通過BVI和其他的一些地區來洗錢的難度將越來越大，因此洗錢需求將得到有效遏制。但是其他三個方面的需求將長期存在，要解決這些問題除了要加強監管、打擊非法轉移資產和非法逃避稅收的行為之外，可能我們更需要的是完善內部的一些管理機制，在資本市場、稅收和其他法制環境方面為企業創造良好的經營條件，讓那些合法經營的民營企業不必披上外資的外衣。


 


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